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电子游艺官方网站:汇潮支付3年4次被罚 已清退部分商户

时间:2019/6/8 19:46:02  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  近日,汇潮支付有限公司(以下简称“汇潮支付”)收到了央行上海分行的行政处罚,其因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易被合计罚款人民币630万元。  汇潮支付相关负责人向记者表示,公司根据监管要求制定了...
     近日,汇潮支付有限公司(以下简称“汇潮支付”)收到了央行上海分行的行政处罚,其因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易被合计罚款人民币630万元。

  汇潮支付相关负责人向记者表示,公司根据监管要求制定了商户准入以及风险管理办法等管理制度。针对此次处罚中出现的问题,公司已经做出了整改,未来将加强商户准入的工作要求。

  多次被罚

  记者从裁判文书网的多个案例中了解到,汇潮支付的客户中有网贷平台涉及非法吸存或集资诈骗的情况。如今年5月发布的(2019)湘0111刑初36号刑事判决书显示,2014年时周某伙同张某某(已判刑)筹备成立一家投资公司经营网上借贷业务,然而其未经原银监会湖南监管局等部门的依法批准,超过工商登记允许的经营范围,非法吸收公众存款。

  具体来看,周某安排公司网站管理员将借贷方的车辆信息传至公司网站平台,作为年息为21%的车辆抵押标的,以此向社会公众进行宣传,吸引不特定社会公众进行投资。投资人在借贷平台注册后,自行选择车辆标的,将所投资金汇入汇潮支付等第三方网上支付平台,随后资金再转入公司出纳等人的个人账户。

  汇潮支付相关负责人表示,公司2014年准入了部分从事网贷业务的商户,2016年5月互金专项整治时开始清退,至8月完成清退工作,目前已经没有存量网贷商户。

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